экономические преступления


ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Понятие преступлений в сфере экономики. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности, преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (продолжительность семинара – 2 ч)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие экономических преступлений. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности их элементного состава и общественная опасность.
2. Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика. Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны.
3. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая характеристика, признаки и виды. Значение уголовно-правовой охраны экономической деятельности.
4. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика, признаки и виды.
Вопросы для самоконтроля:
Система преступлений в сфере экономики.
Виды предметов экономических преступлений.
Проблема отграничения преступлений в сфере экономической деятельности от хищений и «служебных» преступлений.
Тема 2. Преступления против собственности (продолжительность семинара – 4 ч, продолжительность практического занятия – 2 ч)
Вопросы для обсуждения:
Занятие № 1:
Понятие и виды преступлений против собственности.
Понятие и формы хищения чужого имущества.
Виды хищений.
Занятие № 2:
Кража, грабеж, разбой. Состав и виды этих преступлений.
Мошенничество, присвоение или растрата. Состав и виды этих преступлений.
Иные корыстные посягательства на чужое имущество.
Уничтожение или повреждение чужого имущества.
Практическое занятие
Решите задачи:
Хрумова случайно познакомилась на вокзале с Есаян, ожидавшей поезда. Стремясь завоевать доверие, Хрумова попросила Есаян присмотреть за ее вещами (хозяйственной сумкой и плащом), пока она будет делать покупки в вокзальном буфете. Возвратившись из буфета, Хрумова предложила Есаян тоже сходить в буфет, обещая присмотреть за ее чемоданом. Когда Есаян ушла в буфет, Хрумова взяла ее чемодан и пыталась скрыться, но была задержана при посадке в трамвай.
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
В целях обеспечения проникновения в жилые помещения и хищения денег Савельев купил на рынке обезьянку и научил ее проникать в квартиры через форточки и выносить оттуда денежные купюры. Всего при помощи животного Савельеву удалось незаконно завладеть денежными средствами в сумме 273 тыс. рублей
Квалифицируйте содеянное.
Фермер Хамаев на время своего отпуска поручил присматривать за хозяйством и домашним скотом соседу Сидоренко. Последний воспользовался отсутствием хозяина и на принадлежащей Хамаеву лошади, а также с помощью его же инвентаря за плату по заказам односельчан выполнял сельскохозяйственные работы. Всего, таким образом, Сидоренко получил более 3800 рублей
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Гражданин Израиля Мацкевич был задержан на таможне при попытке провести с сокрытием от таможенного контроля нескольких картин современных художников, которые были им похищены из частной коллекции.
Квалифицируйте содеянное и объясните, от чего будет зависеть решение. Изменится ли ваше решение, если Мацкевич не знал и не мог предполагать, что похищенные картины имеют художественную ценность?
Николаев мошенническим путем завладел правом на квартиру Сидоровой.
С какого момента преступление будет считаться оконченным?
Иванов на рынке приобрел поддельную пластиковую карту и с ее помощью посредством банкомата получил наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей
Квалифицируйте содеянное.
Сахнова в целях уклонения от уплаты коммунальных платежей предоставила в домоуправляющую компанию поддельные документы, подтверждающие ее право на получение льгот по оплате услуг ЖКХ. В результате действий Сахновой домоуправляющая компания недополучила 5000 рублей в счет оплаты услуг ЖКХ.
Квалифицируйте содеянное.
Духневич – генеральный директор ООО «Брокер» – заключил с рядом коммерческих организаций договоры о покупке для них по безналичному расчету акций прибыльной компании. Однако при перечислении сумм стоимости акций покупателями на расчетный счет ООО «Брокер» он, вопреки условиям договора, не производил оплату акций, а продавал их другим юридическим лицам по более низкой цене, а полученные от продажи денежные средства обналичивал через векселя коммерческого банка и присваивал, причинив каждому из указанных юридических лиц ущерб, превышающий 1 млн рублей.
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Рустамов разбил форточку автомобиля «Москвич-412», принадлежащего Тимошенову, и проник в салон, для того чтобы похитить автомагнитолу. Однако прежде решил попробовать завести мотор автомобиля. У него это получилось. Значительно превысив скорость движения автомобиля в городских условиях, Рустамов не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в столб. В результате осветительный столб и автомобиль получили значительные повреждения. Рустамов же «отделался» ссадинами и кровоподтеками.
Покидая место происшествия, он решил прихватить с собой из салона кожаную сумку, три чехла для автосидений, две аудиоколонки и газовый пистолет. Магнитолу Рустамов брать не стал, поскольку не хотел тратить время на ее демонтаж (нужно было как можно быстрее скрыться с места происшествия).
Решите вопрос об ответственности за содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Мышкин и Бревнов нанесли визит директору общества с ограниченной ответственностью Бусыреву с предложением покровительства от преступных группировок. При этом визитеры предложили Бусыреву выплачивать им 15–20% от ежемесячной прибыли товарищества. Через неделю визит повторился. Бусырев заявил Мышкину и Бревнову, что не нуждается в их услугах. На это визитеры пригрозили Бусыреву физической расправой и уничтожением имущества его фирмы. Уходя, Мышкин и Бревнов прихватили с собой семь эквалайзеров (реализуемые фирмой товары) на общую сумму 2500 рублей в счет будущей оплаты их услуг.
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.
Вопросы для самоконтроля:
Преступления против собственности: понятие и виды.
Хищение чужого имущества.
Понятие, признаки, формы и виды хищения.
Кража.
Мошенничество. Дифференциация мошенничества.
Присвоение и растрата: разграничение деяний.
Грабеж.
Разбой.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хищением.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Вымогательство.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Тема 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности
(продолжительность семинара – 2 ч, продолжительность практического занятия – 2 ч)
Вопросы для обсуждения:
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК). Соотношение состава воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и состава злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК).
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Соотношение составов незаконного предпринимательства и незаконного занятия частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Вопросы квалификации данного преступления по совокупности с другими преступлениями. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК).
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК). Особенности предмета преступления. Отграничение данного преступления от пособничества.
Практическое занятие
Сазонов, Орехов и Ткаченко занимались нелегальной деятельностью по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученного путем переработки нефтепродуктов. «Коньяк» они реализовывали в принадлежавшем им коммерческом ларьке. Употребивший 0,5 л «коньяка» Иванов потерял зрение, а Зотов получил сильное отравление. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов. Орехов и Ткаченко занимались закупкой стеклотары, разливом, транспортировкой и продажей «коньяка».
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Манаенков подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по производству строительных материалов и представил их главе местной администрации Салову для получения лицензии. Узнав об этом, родственник Салова, Копылов, руководитель ООО, специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных материалов, попросил Салова «помочь устранить конкурента». Салов, ссылаясь на то, что в городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организации, в течение шести месяцев отказывал Манаенкову в выдаче лицензии.
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Врач районной поликлиники Горелов поместил в газете «Экстра-М» объявление о том, что он за умеренную плату на дому лечит больных, страдающих различными инфекционными и венерическими заболеваниями. В течение месяца он осуществил лечение четырех человек, страдающих сифилисом, обратившихся за помощью.
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Ранее судимый за кражу Нагорный встретил не установленных следствием лиц, совершивших кражу имущества из ТОО "Тим" и, понимая, что имущество похищено, приобрел телевизор "Сони" за 500 руб.
Квалифицируйте действия Нагорного.
Поляков без регистрации в надлежащих органах занялся изготовлением валенок из давальческой шерсти граждан, проживающих в сельской местности. В течение осени и зимы он изготовил 93 пары валенок, получив за работу более 300 тыс. руб.
Решите вопрос об ответственности Полякова.
Вопросы для самоконтроля:
Формы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Понятие регистрации незаконных сделок с землей, искажения сведений государственного кадастра недвижимости, занижения платежей за землю.
Соотношение состава незаконной банковской деятельности с составом незаконного предпринимательства.
Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным заведомо преступным путем.
Тема 4. Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности
(продолжительность семинара – 4 ч)
Вопросы для обсуждения:
Занятие № 1:
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК).
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательство Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК).
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК).
Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК).
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Отличие данного преступления от хищения в форме мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК).
Занятие № 2:
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК). Вопросы квалификации данного преступления по совокупности с другими преступлениями.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). Вопросы квалификации данного преступления по совокупности с другими преступлениями.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК). Соотношение данного преступления, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения, и состава злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК).
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК).
Решите задачи:
Сотрудники органов налоговой инспекции в ходе очередной проверки АО «Партнер» выявили неправильное исчисление налогооблагаемой прибыли в сторону уменьшения последней, что повлекло недоперечисление налога на прибыль на сумму, превышающую 7 млн рублей. Генеральный директор АО «Партнер» Скворцов заявил, что не вникал в процесс исчисления и уплаты налогов, за который ответственна главный бухгалтер его организации Сомова. Сомова, в свою очередь, заявила, что в силу неопытности допустила счетную ошибку при расчете налога на прибыль, а также представила документы, свидетельствующие о полугодовом стаже работы на должности главного бухгалтера.
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Генеральным директором акционерного общества 12 мая 2007 г. избран К. Согласно ст. 9 Устава он единолично осуществляет руководство текущей деятельностью общества, в том числе распоряжается его имуществом, подписывает все документы, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки. В ходе проверки финансовой деятельности акционерного общества установлено, что за период с 2007 г. по сентябрь 2008 г. предприятием не перечислялись налоги и сборы в бюджет, в связи с чем образовалась задолженность по налогам 34 789,5 тыс. руб. Несмотря на наличие денежных средств в кассе и на расчетных счетах предприятия (кроме тех, на которые были выставлены инкассовые поручения), задолженность по налогам погашена не была. Более того, К. прекратил направление денежных средств предприятия на расчетный счет, на которое было выставлено инкассовое поручение, а списывал денежные средства платежными поручениями с других счетов, открытых в других банках. Квалифицируйте содеянное.
Зуев занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, его торговая точка процветала, получаемый доход ежемесячно превышал 8-12 тыс. руб. В конце года он представил в надлежащий орган декларацию о доходах, в которой уменьшил полученный им доход в 8 раз. Однако при проверке его финансовых документов налоговой инспекцией обман был вскрыт.
При каких условиях действия Зуева будут содержать состав преступления?
Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов 1,5 года тому назад уже подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг.
Решите вопрос об ответственности Хасанова. Покажите объективные и субъективные признаки состава нарушения порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг.
Синг, гражданин США, возглавлял группу лиц (40 человек), занимавшихся печатанием фальшивых 100-долларовых банкнот. При аресте фальшивомонетчиков были изъяты 25 тыс. поддельных купюр, а также печатные машины. Всего они успели «выпустить» в обращение во многих районах мира более 2,5 млн. фальшивых американских долларов.
Квалифицируйте действия указанных лиц. Дайте юридический анализ содеянного. Назовите квалифицирующие признаки этого состава преступления.
Вопросы для самоконтроля:
Объективные признаки состава злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.
Манипулирование рынком.
Понятие инсайдерской информации, ее соотношение с коммерческой, налоговой и банковской тайной, а также сведениями, составляющими государственную тайну.
Содержание субъективной стороны при изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
Понятие и виды налоговых преступлений.
Тема 5. Преступления против интересов кредиторов
(продолжительность семинара – 2 ч)
Вопросы для обсуждения:
Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Особенности объективных и субъективных признаков незаконного получения государственного целевого кредита, а равно его использования не по прямому назначению. Отграничение от мошенничества.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Момент окончания преступления и особенности субъекта.
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК).
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК).
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК).
Вопросы для самоконтроля:
Способы незаконного получения кредита.
Понятие кредиторской задолженности.
Понятие злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Формы неправомерных действий при банкротстве.
Фиктивное банкротство: понятие и отграничение от преднамеренного банкротства.
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности
(продолжительность семинара – 2 ч)
Вопросы для обсуждения:
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК). Особенности предмета преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков деяния.
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК). Момент окончания преступления. Особенности субъекта преступления.
Вопросы для самоконтроля:
Особенности предмета преступления, предусмотренного ст. 189 УК. Момент окончания преступления.
Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
Отграничение преступления, предусмотренного ст. 189 УК, от государственной измены (ст. 275 УК).
Предмет преступления, предусмотренного ст. 190 УК.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 190 УК.
Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения (оборота) валютных ценностей (продолжительность семинара – 2 ч)
Вопросы для обсуждения:
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК).
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК). Отличие состава данного преступления от хищения чужого имущества.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК). Вопросы квалификации данного преступления по совокупности с другими преступлениями.
Решите задачи:
Колосков и Леонов создали в подвале дома лабораторию по извлечению из радиодеталей золота самой высокой пробы. Изготовленные таким образом два слитка общим весом 400 граммов они пытались продать около ювелирного магазина Симакову, но были задержаны сотрудниками полиции в момент передачи ценностей.
В ходе расследования Колосков и Леонов пояснили, что сырье, содержащее драгоценные металлы, поставлял им с оборонного завода Полозков, работавший там начальником отдела снабжения, а отделять золото от радиодеталей при помощи химических реактивов их научил инженер этого завода Долматов.
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
В Екатеринбурге были задержаны граждане, которые пытались сбыть 34 неограненных изумруда. В ходе следствия было установлено, что изумруды были добыты задержанными из отвалов. 
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Попов, геолог-изыскатель, будучи в геологической партии по поиску драгоценных металлов в горном районе Магаданской области, нашел крупный самородок золота (743 г), утаил находку от руководства партии и присвоил ее. Затем он стал подыскивать покупателей этого драгоценного металла, что повлекло его разоблачение.
Решите вопрос об ответственности Попова.
Член старательской артели Ильин хранил у себя дома в течение года добытые артелью 300 г. золотого песка и слиток золота весом 450 г. 100 г. золотого песка Ильин обменял на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности старательской артели, а 200 г песка подарил племяннику на свадьбу.
Слиток золота изъят органами следствия.
Решите вопрос об ответственности Ильина и его племянника.
Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 540 тыс. долларов США.
Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова и Мельникова.
Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным.
Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и Боярова.
Вопросы для самоконтроля:
Характеристика общественной опасности, непосредственного объекта и предметов преступления, предусмотренного ст. 191 УК.
Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Отличие преступления, предусмотренного ст. 192 УК, от хищения чужого имущества.
Объективные признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК.
Тема 8. Преступления против материальных и иных благ потребителей (продолжительность семинара – 2 ч)
Вопросы для обсуждения:
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК). Отличие состава недопущения, ограничения или устранения конкуренции, сопряженного с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, а также совершенного с применением насилия или угрозой его применения, от вымогательства.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). Особенность способа совершения преступления, отграничение от вымогательства.
Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК).
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК). Особенности субъекта преступления.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК). Установление специальной цели в процессе квалификации деяния.
Решите задачи:
Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил своему сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев».
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Вратарь профессиональной футбольной команды «Луч» Шалаев во время финальной кубковой игры с командой «Волна» неоправданно часто выбегал за пределы штрафной площадки, оставляя ворота, что повлекло поражение его команды с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Волна» Тарасов перед игрой встретился с Шалаевым и вручил ему 10 тысяч рублей за содействие в выигрыше его команды.
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.
Ольшевская, 23-х лет, работала секретарем-машинисткой президента акционерного общества Тагирова и пользовалась у него большим доверием. Иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристической поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Ольшевская разгласила многие «секреты» своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.
Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежит ли уголовной ответственности Ольшевская? Подлежит ли уголовной ответственности Васильев?
Судья республиканской категории по футболу Ищенко при судействе финальной игры между командами «Зорька» и «Водник» проявлял явное пристрастие в пользу команды «Зорька», что повлекло поражение команды «Водник» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Зорька» перед игрой посетил гостиничный номер судьи Ищенко и вручил ему 20 тыс. руб. за благосклонное судейство.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Минкина, Тарасова и Зенищева организовали кооператив по изготовлению (пошиву) мужской одежды, зарегистрировав его в установленном порядке. При пошиве мужских джинсов они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество изготовляемых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект.
Решите вопрос об ответственности указанных лиц.
Вопросы для самоконтроля:
Характеристика объективных и субъективных признаков недопущения, ограничения или устранения конкуренции.
Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Субъект незаконного использования товарного знака.
Понятие и способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Особенности субъекта подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях (продолжительность семинара – 2 ч)
Вопросы для обсуждения:
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях
Злоупотребление полномочиями. Состав и виды этого преступления.
Коммерческий подкуп. Состав и виды этого преступления.
Решите задачи:
Руководитель унитарного авиапредприятия Самойлов принял решение о продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих юридическому лицу. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомерности указанной сделки. Государственный нотариус возражал против удостоверения договора на том основании, что данное унитарное предприятие является государственным и Самойлов не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда последний обратился к частному нотариусу Борисову, который, помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор.
Есть ли основания для привлечения Борисова к уголовной ответственности? Если да, то как следует квалифицировать его действия?
Сотрудники частной охранной фирмы «Щит» Левин, Игнатьев, Чирков обеспечивали общественный порядок в городском парке во время проведения празднований по случаю Дня города Невека. Увидев Лисина и шедшую рядом с ним беременную Шилову, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражались нецензурно в адрес окружающих, охранники задержали их и повели в полицию. Лисин и Шилова стали отталкивать от себя охранников. В ответ на это Левин сильно ударил два раза Лисина в живот, причинив ему вред здоровью средней тяжести, а Чирков нанес удар по спине Шиловой резиновой дубинкой, от чего у нее произошел выкидыш.
Дайте юридический анализ действиям Лисина и Чиркова. Наступили ли в данном случае тяжкие последствия?
Заместитель генерального директора коммерческой фирмы Лютов пользовался у своего начальника доверием и имел доступ к информации, составляющей коммерческую тайну. Друг Лютова, президент другой фирмы Авдеев, за большое денежное вознаграждение попросил предоставить ему информацию о производственной и финансовой деятельности фирмы-конкурента. Лютов выполнил просьбу Авдеева, за что получил от последнего 250 тыс. рублей.
Имеется ли в действиях Лютова состав преступления? Если да, то дайте анализ объективных и субъективных признаков содеянного.
Вопросы для самоконтроля:
Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях от должностных преступлений.
Злоупотребление полномочиями. Состав и виды этого преступления.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Состав и виды этого преступления.
Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Состав и виды этого преступления.
Коммерческий подкуп. Состав и виды этого преступления.
Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
Примерные вопросы для подготовки к зачету
Эволюция отечественного уголовного законодательства об экономических преступлениях.
Понятие экономических преступлений. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности их элементного состава и общественная опасность.
Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика. Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны.
Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая характеристика, признаки и виды. Общественная опасность преступлений.
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика, признаки и виды. Общественная опасность преступлений.
Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением. Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Предмет хищения. Формы хищения.
Кража. Понятие кражи. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Мошенничество. Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи.
Присвоение или растрата. Понятие присвоения и растраты. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи и мошенничества.
Грабеж. Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи.
Разбой. Понятие разбоя и момент окончания преступления. Характер и виды насилия при разбое. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицирующие признаки при различных формах и видах хищения.
Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением. Общая характеристика составов преступлений.
Вымогательство. Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа и разбоя.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.
Некорыстные преступления против собственности. Общая характеристика составов преступлений.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Понятие угона. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи, грабежа и разбоя.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии и терроризма.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.
Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностным лицом. Общая характеристика понятия «должностное лицо», его признаки.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.
Регистрация незаконных сделок с землей. Признаки состава преступления.
Незаконное предпринимательство. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера извлечения дохода при незаконном предпринимательстве.
Незаконная банковская деятельность. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконной банковской деятельности. Отличие от незаконного предпринимательства.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
Незаконное получение кредита. Признаки состава преступления и особенности квалификации. Формы незаконного получения кредита. Отличие от мошенничества.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Крупный размер кредиторской задолженности.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Характеристика состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Особенности квалификации. Квалифицирующие признаки.
Незаконное использование товарного знака. Признаки состава преступления.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Квалифицирующие признаки.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Характеристика состава преступления. Понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицирующие признаки.
Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем злоупотреблений при выпуске ценных бумаг либо путем изготовления или сбыта денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт или иных платежных документов. Общая характеристика составов преступлений.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Признаки состава преступления и особенности квалификации.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Характеристика состава преступления.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Признаки состава преступления.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Законодательное определение крупного размера нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности квалификации.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Законодательное определение крупного размера.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты таможенных платежей.
Неправомерные действия при банкротстве. Особенности квалификации. Виды неправомерных действий при банкротстве.
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Особенности квалификации. Отличие от фиктивного банкротства.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения физического лица от уплаты налога.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты налогов с организаций.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Признаки состава преступления и особенности квалификации. Законодательное определение крупного размера неисполнения соответствующих обязанностей.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производитъся взыскание налогов и (или) сборов. Признаки состава преступления и особенности квалификации. Законодательное определение крупного размера сокрытия денежных средств или имущества.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Характеристика субъектов преступлений.
Злоупотребление полномочиями. Понятия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Коммерческий подкуп. Квалифицирующие признаки. Специальные основания освобождения лица от уголовной ответственности за коммерческий подкуп.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления полномочиями. Особенности квалификации.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностным обязанностей.
Система преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от иных правонарушений.
Вопросы для прохождения итоговой аттестации
Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений.
Кража. Квалифицирующие признаки кражи.
Мошенничество. Квалифицирующие признаки мошенничества. Дифференциация мошенничества.
Грабеж. Состав и виды этого преступления. Отличие насильственного грабежа от разбоя.
Разбой. Состав и виды этого преступления.
Вымогательство. Состав и виды этого преступления. Отличие вымогательства от разбоя.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. Состав и виды этого преступления.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Незаконное предпринимательство.
Налоговые преступления: понятие и виды.

Приложенные файлы

  • docx 14688271
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий